La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumó un nuevo elemento. Según publicó el diario PERFIL, un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detallaría una serie de transferencias y pagos recibidos por Jésica Cirio entre 2016 y 2023, período en el que estuvo casada con el ex intendente de Lomas de Zamora.
De acuerdo con la documentación citada por ese medio, Cirio habría recibido transferencias desde el exterior por un total de US$693.000 provenientes de la firma Zumba Fitness LLC, con sede en Miami. El informe señalaría que solo durante 2017 los giros alcanzaron los US$234.009.
Además, el análisis patrimonial incorporado al expediente indicaría que la modelo y conductora facturó aproximadamente $71 millones entre 2021 y 2023 a tres empresas vinculadas al sector del juego.
Empresas del juego bajo análisis
Siempre según la información publicada por PERFIL, los pagos habrían sido realizados por Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. y el Hipódromo Argentino de Palermo.
Las dos primeras compañías están vinculadas al empresario del juego Daniel Mautone, mientras que entre los principales accionistas de la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo figuran Federico de Achával y Cristóbal López.
El informe sostendría que Cirio emitió facturas mensuales por montos que oscilarían entre $1.210.000 y $1.512.500 durante ese período.
La causa contra Insaurralde
La documentación fue incorporada al expediente que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde, luego de un pedido del fiscal Sergio Mola para que especialistas de la Procuración analizaran la evolución patrimonial de Cirio entre 2009 y 2023.
La investigación judicial tomó impulso tras la difusión, en plena campaña presidencial de 2023, de las imágenes de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” en Marbella junto a Sofía Clérici, episodio que derivó en su renuncia como jefe de Gabinete bonaerense.
La Justicia intenta determinar si los ingresos declarados por el ex funcionario eran compatibles con su nivel de gastos, viajes y adquisición de bienes.
La hipótesis del querellante
Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue la postura expresada por Tomás Brady, abogado de Poder Ciudadano y querellante en la causa.
Citado por PERFIL, Brady sostuvo que la Justicia podría investigar si los pagos recibidos por Cirio pudieron haber funcionado como “sobornos encubiertos” destinados, en realidad, a favorecer a Insaurralde.
El abogado argumentó que, durante el matrimonio, Cirio revestía la condición de Persona Expuesta Políticamente por su vínculo con un funcionario público y recordó que las empresas de juego son sujetos obligados a cumplir normas específicas de prevención del lavado de activos.
No obstante, esa afirmación corresponde a una hipótesis planteada por la querella y no constituye una conclusión judicial.
Medidas recientes
En los últimos días, el fiscal Sergio Mola solicitó la detención y el llamado a declaración indagatoria tanto de Insaurralde como de Cirio al considerar que podrían entorpecer la investigación.
Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó ese pedido y, por el momento, resolvió imponerles la prohibición de salir del país mientras continúa la causa.
Hasta el momento, la investigación permanece abierta y será la Justicia la que determine si los movimientos patrimoniales detectados tienen una explicación compatible con la legislación vigente o si existen elementos suficientes para avanzar con nuevas imputaciones.